Qu'est-ce qu'une vérification des renseignements sur le client?
Une vérification des renseignements sur le client est une obligation légale dans le secteur financier. Elle permet aux banques et aux autres entreprises réglementées de vérifier l'identité de leurs clients, d'évaluer les risques et de confirmer la légitimité des personnes avec lesquelles elles font affaire.
Pourquoi la vérification des renseignements sur le client est-elle importante?
La vérification des renseignements sur le client vise à prévenir le vol d'identité, la fraude financière, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Elle assure la sécurité et l'intégrité du système financier en vérifiant les identités et en protégeant contre les activités illégales. Pour en savoir plus sur le KYC et comment Humi gère ce processus, cliquez ici.
Qui doit effectuer une vérification des renseignements sur le client?
Tout personne dans Humi ayant l'autorisation de gérer la paie ou de déplacer des fonds doit effectuer une vérification des renseignements sur client. Cela comprend tous les utilisateurs ayant le rôle d'administrateur par défaut et tous autres rôles personnalisés avec accès à la paie.
Que dois-je fournir dans le cadre d'une vérification des renseignements sur le client?
Pour vérifier votre identité, vous aurez besoin des documents suivants :
- Pièce d’identité avec photo émise par le gouvernement (passeport, permis de conduire ou carte d’identité nationale)
- Préparez-vous à prendre quelques autophotos (cybercaméra ou appareil mobile)
C'est tout! Ce processus sur Persona devrait vous prendre environ 5 minutes. Une fois terminé avec succès, votre identité sera vérifiée dans un délai de 1 à 3 jours ouvrables.
Aperçu de la vérification des renseignements sur le client et l'entreprise :
Téléchargez notre document d'une page pour obtenir un aperçu de tous les renseignements clés. Cliquez ici pour obtenir une copie.
Maintenant que vous comprenez la vérification des renseignements sur le client et son importance, commençons votre intégration à Paie Humi!
Suivez ce guide étape par étape pour effectuer votre vérification des renseignements sur le client avec Persona, notre partenaire de confiance.
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